抚顺特钢：第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 宣告编号：临 2017-001 抚顺特别钢股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决定宣告 本公司及董事会全部成员保障宣告内容的真实、精确和完整，没有虚假记 载、误导性陈说或重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性承当个体 及连带义务。 抚顺特别钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 二十次会议于 2017 年 1 月 12 日以通讯方法召开，会议于同年 1 月 6 日以书面和电子邮件方法告诉全部董事，会议应列席董事 15 名，实 际列席董事 15 名。本次会议的召开相符《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议经审议通过了《关于子公司股权质押贷款融资的议案》。 为了加速公司重点技改工程实行进度，完成公司发展战略目的， 董事会一致赞成将公司持有的抚顺实林特别钢有限公司 70.297% （7100 万元）股权和抚顺百通汇商贸有限公司 100%（10000 万元） 股权作为质押担保，拜托抚顺市国开企业发展有限公司向受托人抚顺 银行股份有限公司北站支行贷款 17,000 万元，贷款利率按月 1‰计 算,质押刻日 167 个月(详细内容以公司与抚顺银行签订的拜托贷款 合同为准)。本次以公司子公司股权质押向抚顺银行请求贷款，能保 证其经营发展的资金需求，相符公司发展战略，贷款的风险可控，不 存在伤害公司及公司股东好处的情况。 表决结果：赞成 15 票，否决 0 票，弃权 0 票 特此宣告。 抚顺特别钢股份有限公司董事会 二〇一七年一月十三日

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