古鳌科技：独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法 律法规、规章制度的规定，我们作为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原 则，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第一次会议的相关议案，现 发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 本次聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》、 深圳证券交易所创业 板 上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规 定， 不存在损害公司及其他股东利益的情况。 本次高级管理人员的聘任是在充分了解所有被提名人的教育背景、职业经历 和专业素养等综合情况基础上进行的，聘任的高级管理人员具备了相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，被提名人具备担任上市公司高 级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、 《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。 综上所述，我们同意公司聘任陈崇军先生为公司总经理，姜小丹女士为公司 副总经理，姜小丹女士为公司财务负责人，姜小丹女士为公司董事会秘书，章祥 余先生为公司副总经理。 1 （本页无正文，为《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事关于公司第三 届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 全体独立董事： 刘学尧 戴欣苗 马晨光 2017 年 4 月 6 日 2

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